Conseil d'Administration

Titre degradé

Administration

Le Conseil d’Administration est garant de l’équilibre entre les intérêts des actionnaires et les perspectives de croissance, de création de valeur à long terme et de protection des déposants. De même, cette instance est responsable du processus de planification stratégique, de la détermination et la gestion des risques, du contrôle interne, de la gouvernance et de la responsabilité sociétale. Le Conseil d’Administration de BANK OF AFRICA se distingue par le caractère collégial des prises de décision et par la présence en son sein de plusieurs experts nationaux et internationaux. À l’instar d’autres groupes bancaires, cotés et d’envergure internationale, BANK OF AFRICA a instauré un Règlement Intérieur qui définit les modalités de fonctionnement du Conseil d’Administration et renforce ainsi la crédibilité et l’envergure de l’institution vis-à-vis de toutes ses parties prenantes. Ce Règlement Intérieur précise :

1. La composition et les missions du Conseil d’Administration,
2. Son mode de fonctionnement,
3. Les Comités Spécialisés exerçant leurs activités sous sa responsabilité directe,
4. Les règles déontologiques applicables aux Administrateurs (Charte Éthique de l’Administrateur).

PRINCIPAUX INDICATEURS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION AU COURS DE L’ANNÉE 2024

CRITÈRES D’INDÉPENDANCE

La Banque respecte les dispositions réglementaires en matière de critères d’indépendance tels que prévus par la circulaire 5/W/2016 de Bank Al-Maghrib du 10 juin 2016 fixant les conditions et les modalités de désignation d’administrateurs ou membres indépendants au sein de l’organe d’administration ou de surveillance des établissements de crédit. Actuellement, le Conseil d’Administration de BANK OF AFRICA compte 5 Administrateurs indépendants dont 4 femmes.

RÉMUNÉRATION

En rémunération de leur activité au sein du Conseil d’Administration et des Comités Spécialisés, des jetons de présence sont alloués à l’ensemble des Administrateurs. Aucune autre rémunération que celle-ci prévue, permanente ou non, ne peut être allouée aux Administrateurs, sauf s’ils sont liés à la Société par un contrat de travail ou un mandat spécial et temporaire dans les conditions prévues par la Loi. Le montant global des jetons de présence est fixé annuellement par l’Assemblée Générale sur proposition du Conseil d’Administration.

Par ailleurs, le Président Directeur Général, en tant que premier actionnaire, présente un alignement intrinsèque élevé avec les intérêts de l’ensemble des actionnaires, renforçant ainsi la mise en œuvre d’une stratégie long-termiste.

Ainsi, la structure de gouvernance de la Banque est caractérisée par une composition équilibrée, d’une part, du Conseil d’administration, entre Membres Exécutifs, Non Exécutifs et Indépendants et, d’autre part, des Comités Spécialisés intégrant des administrateurs indépendants, offrant ainsi des garanties suffisantes d’objectivité et de supervision dans les décisions stratégiques.

Jetons de présence versés aux Administrateurs

_{(*) Jetons versés au titre de l’exercice précédent}

PROCESSUS D’ÉVALUATION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Un processus d’auto-évaluation de la structure, des compétences, des attributions et du fonctionnement du Conseil d’Administration, au niveau de chaque Administrateur, est effectué annuellement.

Ce processus est conduit par le Comité de Gouvernance, Nominations et Rémunérations, instance émanant du Conseil d’Administration composée d’Administrateurs non exécutifs, à travers une évaluation des travaux du Conseil d’Administration et des Comités Spécialisés, sur la base d’un questionnaire individuel constitué d’une trentaine de questions. Ces questions portent sur la composition du Conseil d’Administration et des Comités Spécialisés, la fréquence des réunions, la qualité des procès-verbaux, les échanges au sein du Conseil, la documentation mise à la disposition des Administrateurs et des délais de transmission, les thématiques inscrites à l’ordre du jour notamment la dimension RSE.

 Au terme du processus d’évaluation, une synthèse des résultats de l’évaluation est examinée par le Comité de Gouvernance, Nominations et Rémunérations puis restituée au Conseil d’Administration.

Le questionnaire d’auto-évaluation est mis à jour à fréquence régulière par rapport à la réglementation, aux réunions du Conseil et aux recommandations émises à l’occasion des précédents questionnaires.